股票代码：603569 股票简称：恒久物流 公告编号：2026-005
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性论述或者环节遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。
紧迫内容领导：
● 是否需要提交鼓励会审议：本关联交易事项仍是北京恒久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时鼓励会审议。
● 是否对关联方形成较大的依赖：公司与关联方发生的交易为平方业务交往，对公司规画才略无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成环节依赖，不会影响公司寂然性。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议方法
2026年2月13日，公司第五届董事会第十八次会议以推奖4票、反对0票、弃权0票审议通过了《对于展望公司及下属子公司2026年过活常关联交易的议案》，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超侧目表决。公司第五届董事会寂然董事挑升会议第五次会议审议通过了上述议案，觉得上述关联交易相宜国度关系法律、律例和政策的法律解释，罢黜了公开、公说念、平正的原则，交易价钱公允、合理，相宜公司和整体鼓励的利益，不会损伤非关联鼓励的利益，莫得对公司的寂然性组成影响，莫得发现损伤公司利益及侵害中小鼓励利益的步履和情况，相宜《公司划定》的关系法律解释。该议案尚需提交2026年第一次临时鼓励会审议，届时关联鼓励将侧目对此议案的表决。
（二）公司2025年过活常关联交易的展望和践诺情况
公司2025年过活常关联交易展望和推行践诺情况对比如下：
单元：万元
注1:2025年推行发生金额未经审计，如有余数各异为四舍五入酿成，下同。
（三）本次日常关联交易展望金额和类别
公司2026年过活常关联交易展望情况如下：
根据《上海证券交易所股票上市法律解释》的关系法律解释，聚拢以客岁度公司推行发生的关联交易情况，对公司及下属子公司2026年日常关联交易进行了展望，具体如下：
单元：万元
注2：上述2026年过活常关联交易展望情况可能与推行情况存在各异，提请鼓励会授权并允许不错根据推行交易践诺情况，公司及公司子公司在与兼并限定下的不同关联方之间进行交易额度调剂(包括不同关联交易类型间的额度调剂)，总数不超越展望金额。
二、 关联方先容和关联关系
（一）中叶外洋物流有限公司
注册本钱：30，000万东说念主民币
法定代表东说念主：张振鹏
企业注册地：芜湖经济时间开发区都落山路19号
规画领域：许可技俩：说念路货色运输（不含危机货色）（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展规画行径，具体规画技俩以联系部门批准文献能够可证件为准）一般技俩：供应链管束作事；无船承运业务；国内货色运输代理；外舶来品物运输代理；海上外舶来品物运输代理；航空外舶来品物运输代理；货色收支口；时间收支口；收支口代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内集装箱货色运输代理；报关业务；陆路外舶来品物运输代理；外洋船舶代理；从事外洋集装箱船、庸碌货船运输；外洋船舶管束业务；庸碌货色仓储作事（不含危机化学品等需许可审批的技俩）；金属包装容器及材料制造；塑料包装箱及容器制造；以自有资金从事投资行径；机械开拓销售；庸碌机械开拓安设作事；信息料到作事（不含许可类信息料到作事）；信息时间料到作事；机械开拓租出；租出作事（不含许可类租出作事）；汽车零配件零卖；蓄意机软硬件及补助开拓零卖；蓄意机及通信开拓租出（除许可业务外，可自主照章规画法律律例非辞让或限定的技俩）
关联关系：中叶外洋物流有限公司为公司联营企业。
（二）中久装备智能科技有限公司
注册本钱：5，000万东说念主民币
法定代表东说念主：张振鹏
企业注册地：繁昌经济开发区管委会大楼内
规画领域：包装器具联想、制造、销售、租出及联系时间料到和作事，工装夹具、治具、磨具的联想、坐褥、销售、安设及售后作事，自动化开拓联想、制造、安设及联系备件的代理及销售，仓储设施、开拓的销售、租出，物流决议料到与联想，三方物流运作，汽车工程作事，开拓珍视、顾惜，外舶来品运代理，国内货运代理，庸碌货色仓储作事，技俩投资，机械开拓及配件、汽车配件及用品、办公及坐褥材料、蓄意机硬件及软件作事和销售，其他联系物流业务及联系升值作事，说念路庸碌货色运输，汽车零部件的研发、坐褥、销售，智能物流系统联想、集成、销售，自营和代理各类商品和时间的收支口业务（国度限定或辞让企业规画的技俩以外）；供应链管束，蓄意机科技、收集科技范畴内的时间开发、时间料到、时间作事、时间转让，货色实时间的收支口业务，焦炭、煤炭、服装衣帽、家居用品、针纺织品及原料、化妆品、厨卫用品、日用杂货、灯具、装扮品、家用电器、一类医疗器械、化工家具（除危机化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及成品（除专控）、化肥、机械开拓、五金交电、电子家具、汽车过头零配件、摩托车过头零配件、卡车过头零配件、农业机械过头配件、电气开拓、蓄意机、软件及补助开拓、通信开拓（除卫星电视播送大地袭取设施）的销售，大型物件运输（四），工业开拓及精密仪器包装器具的联想、制造、销售、租出及联系时间料到和作事。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展规画行径）
关联关系：中久装备智能科技有限公司为公司联营企业中叶外洋物流有限公司的全资子公司。
（三）江苏悦达环球物流有限公司
注册本钱：1，140万东说念主民币
法定代表东说念主：张雪松
企业注册地：盐城经济时间开发区黄山南路19号
规画领域：许可技俩：说念路货色运输（不含危机货色）；行家铁路运输（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展规画行径，具体规画技俩以审批赶走为准）一般技俩：运输货色打包作事；庸碌货色仓储作事（不含危机化学品等需许可审批的技俩）；贸易经纪；销售代理；信息料到作事（不含许可类信息料到作事）；集装箱租出作事；企业管束；时间收支口；货色收支口；收支口代理；润滑油销售；包装作事；汽车销售；新动力汽车整车销售；二手车经纪；租出作事（不含许可类租出作事）；电车销售（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展规画行径）
关联关系：江苏悦达环球物流有限公司为公司联营企业江苏悦达恒久物流有限公司的全资子公司。
（四）新中甫（上海）航运有限公司
注册本钱：25，714.29万东说念主民币
法定代表东说念主：张振鹏
企业注册地：中国(上海)解放贸易教师区业盛路188号A1237室
规画领域：一般技俩：船舶租出；外舶来品物运输代理；国内货色运输代理；船舶销售；货色收支口；时间收支口；庸碌货色仓储作事（不含危机化学品等需许可审批的技俩）；无船承运业务；从事外洋集装箱船、庸碌货船运输。（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展规画行径）许可技俩：水路庸碌货色运输；省际庸碌货船运输、省内船舶运输；说念路货色运输（不含危机货色）；外洋班轮运输。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展规画行径，具体规画技俩以联系部门批准文献能够可证件为准）
关联关系：新中甫（上海）航运有限公司为公司联营企业中叶外洋物流有限公司的控股子公司。
（五）江苏世创物流有限公司
注册本钱：2，000万东说念主民币
法定代表东说念主：金熙俊
企业注册地：东台高新时间产业开发区创业大厦605室
规画领域：许可技俩：说念路货色运输；收支口代理（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展规画行径，具体规画技俩以审批赶走为准）一般技俩：仓储作事；外舶来品物运输代理；办公开拓批发；蓄意机软硬件及补助开拓批发；汽车零配件零卖；国内贸易代理（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展规画行径）
关联关系：江苏世创物流有限公司为公司联营企业。
（六）LK汽车贸易有限公司（汉文译名）
注册本钱：5万好意思金
成立地间：2023-12-21
法定代表东说念主：李堃
企业注册地：由于波及交易玄机，注册地不予走漏
规画领域：汽车外洋贸易作事
主要鼓励：李堃先生合手有公司100%股权
关联关系：LK公司鼓励李堃先生在公司控股鼓励旗下多家公司担任管束职务，根据本体重于体式的原则，公司将其认定为关联方。
（七）ADAMPOL S.A.
设置日历：1996年10月28日
股本：855，800波兰兹罗提
公司类型：股份有限公司
注册办公地址：Uslugowa3street，Zascianki，15-521Bialystok，Poland
规画领域：汽车零部件制造，货色运输车辆的制造，运输器具的维修顾惜，汽车的批发零卖，货代，仓储，陆地铁路海洋的运输作事，汽车租出等
关联关系：ADAMPOLS.A.为公司全资孙公司的联营公司。
（八）上海连久供应链管束有限公司
注册本钱：2，000万东说念主民币
法定代表东说念主：张振鹏
企业注册地：上海市长宁区广顺道33号8幢3层3190室
规画领域：一般技俩：供应链管束作事；无船承运业务；国内货色运输代理；外舶来品物运输代理；时间作事、时间开发、时间料到、时间交流、时间转让、时间扩充；汽车销售；货色收支口；时间收支口；收支口代理；国内贸易代理；报关业务；海上外舶来品物运输代理；航空外舶来品物运输代理；陆路外舶来品物运输代理；外洋船舶代理；从事外洋集装箱船、庸碌货船运输；东说念主力资源作事（不含奇迹中介行径、劳务顶住作事）；信息时间料到作事。（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展规画行径）
关联关系：上海连久供应链管束有限公司为公司联营企业中叶外洋物流有限公司的全资子公司。
（九）北京恒久互联科技有限公司
注册本钱：5，000万东说念主民币
法定代表东说念主：薄薪潼
企业注册地：北京市向阳区石各庄路99号恒久大厦2层201室
规画领域：一般技俩：时间作事、时间开发、时间料到、时间交流、时间转让、时间扩充；汽车销售；汽车零配件零卖；汽车零配件批发；新动力汽车整车销售；小微型客车租出规画作事；货色收支口；生动车修理和珍视；蓄意机系统作事；信息料到作事（不含许可类信息料到作事）；软件开发；收集与信息安全软件开发；蓄意机软硬件及补助开拓零卖；蓄意机软硬件及补助开拓批发；告白联想、代理；告白首布；会议及展览作事；社会经济料到作事；东说念主工智能应用软件开发；代驾作事；汽车装扮用品销售；二手车经纪；收支口代理。（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展规画行径）（不得从事国度和本市产业政策辞让和限定类技俩的规画行径。）
关联关系：北京恒久互联科技有限公司为公司实控东说念主关系密切的家庭成员限定的公司。
（十）恒久汽车制造有限公司
注册本钱：10，000万东说念主民币
法定代表东说念主：李堃
企业注册地：安徽省滁州市苏滁当代产业园新安江路999号
规画领域：许可技俩：说念路生动车辆坐褥；电气安设作事；开发工程施工；建筑劳务分包（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展规画行径，具体规画技俩以联系部门批准文献能够可证件为准）一般技俩：汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；汽车销售；汽车装扮用品制造；汽车装扮用品销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；集成电路制造；集成电路销售；新动力汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零卖；电车销售；新动力汽车电附件销售；新动力原动开拓销售；新动力汽车换电设施销售；充电桩销售；汽车零部件研发；电动汽车充电基础设施运营；轮胎销售；输配电及限定开拓制造；智能输配电及限定开拓销售；围聚式快速充电站；生动车充电销售；生动车修理和珍视；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械开拓销售；金属材料制造；金属材料销售；仪器仪容制造；仪器仪容销售；五金家具制造；五金家具零卖；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属成品研发；金属成品销售；工业工程联想作事；储能时间作事；蓄意机软硬件及外围开拓制造；软件开发；收集时间作事；收集与信息安全软件开发；时间作事、时间开发、时间料到、时间交流、时间转让、时间扩充；信息系统集成作事；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途交易预支卡代理销售；电气开拓修理；蓄意机软硬件及补助开拓零卖；告白联想、代理；货色收支口；时间收支口；收支口代理；对外承包工程；泊车场作事（除许可业务外，可自主照章规画法律律例非辞让或限定的技俩）
关联关系：恒久汽车制造有限公司为公司控股鼓励吉林省恒久实业集团有限公司的全资子公司。
（十一）吉林市恒久专用车有限公司
注册本钱：10，000万东说念主民币
法定代表东说念主：李堃
企业注册地：吉林市丰润区深东路3666号
规画领域：许可技俩：说念路生动车辆坐褥；特种开拓制造；特种开拓联想；特种开拓安设修订修理；说念路货色运输（不含危机货色）。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展规画行径，具体规画技俩以联系部门批准文献能够可证件为准）一般技俩：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；特种开拓销售；汽车销售；生动车修理和珍视；专用开拓制造（不含许可类专科开拓制造）；货色收支口。（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展规画行径）
关联关系：吉林市恒久专用车有限公司为公司控股鼓励吉林省恒久实业集团有限公司的全资子公司。
（十二）中叶越程（新疆）物流有限公司
注册本钱：2，000万东说念主民币
法定代表东说念主：汪方胜
企业注册地：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市概括保税区A2区13号厂房101室
规画领域：许可技俩：说念路货色运输（不含危机货色）。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展规画行径，具体规画技俩以联系部门批准文献能够可证件为准）一般技俩：外舶来品物运输代理；信息料到作事（不含许可类信息料到作事）；庸碌货色仓储作事（不含危机化学品等需许可审批的技俩）；国内货色运输代理；金属包装容器及材料制造；木制容器制造；包装材料及成品销售；机械开拓销售；汽车零配件批发；办公用品销售；蓄意机软硬件及补助开拓零卖；无船承运业务；料到筹划作事；时间作事、时间开发、时间料到、时间交流、时间转让、时间扩充；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；仓储开拓租出作事；运输开拓租出作事；机械开拓租出；供应链管束作事；航空外舶来品物运输代理；货色收支口；时间收支口；收支口代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内集装箱货色运输代理；报关业务；陆路外舶来品物运输代理；生动车修理和珍视；二手车经纪；包装作事；蓄意机及通信开拓租出；软件开发；互联网开拓销售。（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展规画行径）
关联关系：中叶越程（新疆）物流有限公司为公司联营企业中叶外洋物流有限公司的控股子公司。
（十三）中叶外洋物流（新疆）有限公司
注册本钱：1，000万东说念主民币
法定代表东说念主：张振鹏
企业注册地：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市霍尔果斯概括保税区A2区13号厂房
规画领域：许可技俩：说念路货色运输（不含危机货色）。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展规画行径，具体规画技俩以联系部门批准文献能够可证件为准）一般技俩：供应链管束作事；国内货色运输代理；外舶来品物运输代理；航空外舶来品物运输代理；货色收支口；时间收支口；收支口代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内集装箱货色运输代理；报关业务；陆路外舶来品物运输代理；庸碌货色仓储作事（不含危机化学品等需许可审批的技俩）；金属包装容器及材料制造；塑料包装箱及容器制造；机械开拓销售；庸碌机械开拓安设作事；汽车销售；信息料到作事（不含许可类信息料到作事）；信息时间料到作事；机械开拓租出；租出作事（不含许可类租出作事）；汽车零配件零卖；蓄意机软硬件及补助开拓零卖；蓄意机及通信开拓租出；包装作事；生动车修理和珍视；二手车经纪。（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展规画行径）
关联关系：中叶外洋物流（新疆）有限公司为公司联营企业中叶外洋物流有限公司的全资子公司。
（十四）广西鑫广达汽车贸易有限公司
注册本钱：800万东说念主民币
法定代表东说念主：李桂屏
企业注册地：南宁市新际路39号
规画领域：一般技俩：北京当代品牌汽车的规画销售、机电家具（除九座以下乘用车及助力自行车）、机械开拓、五金交电（除助力自行车）及电子家具批发、零卖，汽车零配件的挑升零卖，电子家具的挑升零卖，机械开拓租出，商场探询，商务作事，二手车经销、经纪，会展作事，汽车顾惜料到，汽车维修料到及联系作事的信息料到，经济贸易料到，国内贸易（除法律、律例辞让或限定规画的行业或技俩外，均可自主选用规画），汽车信息料到作事、汽车破费信贷料到业务，汽车好意思容装扮，三公汽车好意思容品、装扮材料销售，房屋租出；生动车修理和珍视；二手车决然评估；润滑油销售（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展规画行径）许可技俩：保障兼业代理业务（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展规画行径，具体规画技俩以联系部门批准文献能够可证件为准）
关联关系：广西鑫广达汽车贸易有限公司为公司控股鼓励吉林省恒久实业集团有限公司的控股子公司。
（十五）大连博添汽车销售作事有限公司
注册本钱：500万东说念主民币
法定代表东说念主：李倩
业注册地：辽宁省大连市金州区站前街说念丘（地）号40-88-4
规画领域：许可技俩：说念路货色运输（不含危机货色）。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展规画行径，具体规画技俩以联系部门批准文献能够可证件为准）一般技俩：新动力汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件零卖；汽车零配件批发；新动力汽车电附件销售；新动力汽车换电设施销售；汽车装扮用品销售；汽车拖车、求助、清障作事；充电桩销售；二手车经纪；生动车决然评估；小微型客车租出规画作事；轮胎销售；机械开拓销售；日用百货销售；商务代理代办作事；会议及展览作事；票务代理作事；信息料到作事（不含许可类信息料到作事）；单子信息料到作事；融远程到作事；非居住房地产租出；庸碌货色仓储作事（不含危机化学品等需许可审批的技俩）；生动车修理和珍视；国内集装箱货色运输代理；日用品销售。（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展规画行径）
关联关系：根据本体重于体式的原则，公司将其认定为关联方。
（十六）秦皇岛世之捷汽车销售作事有限公司
注册本钱：2，000万东说念主民币
法定代表东说念主：李桂屏
企业注册地：秦皇岛市经济时间开发区秦皇西大街289号
规画领域：捷豹品牌汽车销售；路虎品牌汽车销售；二类生动车维修[微型车]（整车修理、总成修理、整车珍视、小修、专项修理、维修救济）；商用车及九座以上乘用车、其他机械开拓、五金交电、电子家具、建材、钢材、家用电器、其他日用品、工艺品、汽车配件、汽车装扮用品、服装衣饰、箱包、茶叶的销售；汽车租出；汽车荫庇作事及联系料到作事；二手车销售；代办汽车行政审批登记手续；会议及展览作事;洗车作事；汽车贷款业务料到作事；汽车信息料到作事；场合租出（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展规画行径）
关联关系：秦皇岛世之捷汽车销售作事有限公司为公司控股鼓励吉林省恒久实业集团有限公司的控股子公司。
（十七）重庆恒久博鑫汽车销售作事有限公司
注册本钱：1，000万东说念主民币
法定代表东说念主：杨永维
企业注册地：重庆市巴南区巴南通衢66号
规画领域：一般技俩：销售：汽车、机电家具、汽车配件、机械开拓、汽车装扮材料（不含危机化学品）；汽车租出；汽车信息料到作事；汽车会展作事；代办汽车上户手续；汽车维修；汽车好意思容；汽车车身清洗作事，二手车经销，二手车经纪（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展规画行径）
关联关系：重庆恒久博鑫汽车销售作事有限公司为公司控股鼓励吉林省恒久实业集团有限公司的控股子公司。
（十八）大连众联达贸易有限公司
注册本钱：500万东说念主民币
法定代表东说念主：李堃
企业注册地：辽宁省大连市甘井子区山东路南41号
规画领域：许可技俩：保障兼业代理业务。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展规画行径，具体规画技俩以联系部门批准文献能够可证件为准）一般技俩：汽车销售；新动力汽车整车销售；汽车装扮用品销售；新动力汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零卖；二手车经纪；信息料到作事（不含许可类信息料到作事）；生动车修理和珍视；国内贸易代理；商务代理代办作事；新动力汽车换电设施销售。（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展规画行径）
关联关系：大连众联达贸易有限公司为公司控股鼓励吉林省恒久实业集团有限公司的控股子公司。
（十九）郑州裕华丰田汽车销售作事有限公司
注册本钱：1，500万东说念主民币
法定代表东说念主：李桂屏
企业注册地：郑州市管城区文治路与鼎尚街西北角云时期广场3号楼一层东侧
规画领域：销售：汽车、二手车、汽车配件、汽车装扮用品、五金交电、电子家具、机械开拓、日用百货；保障兼业代理；汽车信息料到作事；汽车维修；汽车好意思容；泊车场管束；生动车登记代理；商务信息料到；家政作事。
关联关系：郑州裕华丰田汽车销售作事有限公司为公司控股鼓励吉林省恒久实业集团有限公司的控股子公司。
（二十）江西恒久世捷汽车销售作事有限公司
注册本钱：李堃
法定代表东说念主：2，000万东说念主民币
企业注册地：江西省南昌市红谷滩区碟子湖通衢766号1.2.4层
规画领域：一般技俩：汽车新车销售，汽车零配件批发，汽车零配件零卖，润滑油销售，轮胎销售，汽车装扮用品销售，五金家具零卖，日用百货销售，服装衣饰零卖，箱包销售，鞋帽零卖，食物销售（仅销售预包装食物），汽车旧车销售，二手车经纪，生动车修理和珍视，洗车作事，小微型客车租出规画作事，商务代理代办作事，企业管束料到，商场营销筹划，信息时间料到作事，财务料到，会议及展览作事（除许可业务外，可自主照章规画法律律例非辞让或限定的技俩）
关联关系：江西恒久世捷汽车销售作事有限公司为公司控股鼓励吉林省恒久实业集团有限公司的控股子公司。
（二十一）吉林省恒久实业集团有限公司
注册本钱：7，000万东说念主民币
法定代表东说念主：薄世久
企业注册地：长春市绿园区西新乡东岗村
规画领域：一般技俩：汽车零配件批发；建筑用钢筋家具销售；金属结构销售；金属材料销售；非金属矿及成品销售；轴承销售；水泥成品销售；化工家具坐褥（不含许可类化工家具）；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；汽车装扮用品销售；汽车零配件零卖；电车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；住房租出；房地产经纪；房地产料到；小微型客车租出规画作事；信息料到作事（不含许可类信息料到作事）；二手车交易商场规画；汽车销售；新动力汽车整车销售；生动车决然评估；二手车经纪。（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展规画行径）
关联关系：吉林省恒久实业集团有限公司为公司控股鼓励。
（二十二）滁州驰顺物流有限公司
注册本钱：500万东说念主民币
法定代表东说念主：郑晓平
企业注册地：安徽省滁州市苏滁当代产业园新安江路999号
规画领域：庸碌货色说念路运输（凭许可证在有用期内规画）；国内说念路货运代理；仓储作事（不含危机化学品）；汽车、特种车辆、物流装备的租出、销售、售后作事；汽车零配件销售；二手车经销；汽车事务代理；汽车、特种车辆、物流装备范畴内的时间料到、时间作事。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展规画行径）
关联关系：滁州驰顺物流有限公司为公司控股鼓励吉林省恒久实业集团有限公司的全资子公司。
三、 订价政策和订价依据
订价政策：上述关联交易以商场价钱为依据，经两边友好协商笃定，交易公允，莫得损伤公司及公司鼓励的利益。公司保留向其他第三方选用的权益，以确保关联方以平方的价钱向本公司提供家具和作事。
四、 关联交易的主义以及对本公司的影响情况
上述关联交易是为了安静公司日常平方业务开展的需要，关联交易事项订价公允，不损伤公司及中小鼓励的利益。相助关联方具备风雅交易信誉和财务景象，有意于公司平方业务的合手续开展，不会对公司的财务景象、规画后果酿成环节不利影响，也不会影响公司寂然性。
特此公告。
北京恒久物流股份有限公司董事会
2026年2月14日
证券代码：603569 证券简称：恒久物流 公告编号：2026-006
北京恒久物流股份有限公司
对于召开2026年第一次临时鼓励会的见知
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性论述或者环节遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完竣性承担法律背负。
紧迫内容领导：
● 鼓励会召开日历：2026年3月2日
● 本次鼓励会选用的收集投票系统：上海证券交易所鼓励会收集投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 鼓励会类型和届次
2026年第一次临时鼓励会
(二) 鼓励会召集东说念主：董事会
(三) 投票格式：本次鼓励会所选用的表决格式是现场投票和收集投票采集拢的格式
(四) 现场会议召开的日历、时刻和场所
召开的日历时刻：2026年3月2日 14点30分
召开场所：北京恒久物流股份有限公司会议室
(五) 收集投票的系统、起止日历和投票时刻。
收集投票系统：上海证券交易所鼓励会收集投票系统
收集投票起止时刻：自2026年3月2日
至2026年3月2日
选用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时刻为鼓励会召开当日的交易时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓励会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—步调运作》等关系法律解释践诺。
(七) 波及公开搜集鼓励投票权
无
二、 会议审议事项
本次鼓励会审议议案及投票鼓励类型
1、 各议案已走漏的时刻和走漏媒体
上述议案仍是2026年2月13日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过。联系内容详见2026年2月14日公司指定走漏媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 终点决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 波及关联鼓励侧目表决的议案：1
应侧目表决的关联鼓励称号：吉林省恒久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管束有限背负公司、上海牧鑫私募基金管束有限公司－牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金、上海汇瑾钞票管束有限公司－汇瑾尊越1号私募证券投资基金
5、 波及优先股鼓励参与表决的议案：无
三、 鼓励会投票留苦衷项
(一) 本公司鼓励通过上海证券交易所鼓励会收集投票系统应用表决权的，既不错登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐扬。
(二) 兼并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他格式重迭进行表决的，以第一次投票赶走为准。
(三) 合手有多个鼓励账户的鼓励，可应用的表决权数目是其名下沿途鼓励账户所合手交流类别庸碌股和交流品种优先股的数目总和。
合手有多个鼓励账户的鼓励通过本所收集投票系统参与鼓励会收集投票的，不错通过其任一鼓励账户参预。投票后，视为其沿途鼓励账户下的交流类别庸碌股和交流品种优先股均已区别投出兼并主张的表决票。
合手有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户重迭进行表决的，其沿途鼓励账户下的交流类别庸碌股和交流品种优先股的表决主张，区别以各类别和品种股票的第一次投票赶走为准。
(四) 鼓励对扫数议案均表决结束材干提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励会（具体情况详见下表），并不错以书面体式委派代理东说念主出席会议和参预表决。该代理东说念主毋庸是公司鼓励。
(二) 公司董事和高档管束东说念主员。
(三) 公司礼聘的讼师。
(四) 其他东说念主员
五、 会议登记方法
1、相宜会议出席要求的鼓励可于2026年2月27日-2月28日(上昼8:30—11:30，下昼13:00—17:30)到北京市向阳区石各庄路99号北京恒久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，外乡鼓励可用信函格式登记。(计划电话：010-57355969)
2、相宜会议出席要求的法东说念主鼓励由法定代表东说念主代表出席本次会议的，应合抄本东说念主身份证、法定代表东说念主身份解评话及营业牌照复印件（加盖公司公章）、合手股笔据办理登记手续；由行恶定代表东说念主代表出席本次会议的，出席东说念主还应出示本东说念主身份证、法东说念主代表签署的书面授权委派书（加盖公司公章和法东说念主代表私章）。
3、相宜会议出席要求的社会公众股鼓励，请合抄本东说念主身份证、鼓励账户卡办理登记手续；委派他东说念主代理出席的，还应出示本东说念主身份证、委派东说念主亲笔签署的授权委派书。
六、 其他事项
1、会议计划格式：北京市向阳区平房乡石各庄路99号北京恒久物流股份有限公司董事会办公室
邮编：100024
电话：010-57355969
计划东说念主：董事会办公室
2、本次鼓励会会期半天，出席者食宿及交通用度自理。
特此公告。
北京恒久物流股份有限公司董事会
2026年2月14日
附件1：授权委派书
授权委派书
北京恒久物流股份有限公司：
兹委派 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时鼓励会，并代为应用表决权。
委派东说念主合手庸碌股数：
委派东说念主合手优先股数：
委派东说念主鼓励账户号：
委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
委派日历： 年 月 日
备注：委派东说念主应当在委派书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中选用一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体指导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码:603569 证券简称:恒久物流 公告编号：2026-004
北京恒久物流股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性论述或者环节遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。
一、董事会会议召开情况
北京恒久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议已于2026年2月11日以书面体式发出会议见知及会议贵寓，诸君董事一致原意豁免提前见知的时限要求，会议于2026年2月13日以现场聚拢通信表决格式召开。本次会议由公司董事长薄世久主合手，部分高档管束东说念主员列席了会议。公司董事会现存成员7名，出席会议的董事7名。会议召开相宜《公司法》和本公司划定的关系法律解释，正当有用。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《对于展望公司及下属子公司2026年过活常关联交易的议案》
表决情况：推奖4票，反对0票，弃权0票
表决赶走：审议通过
上述议案仍是公司寂然董事挑升会议、董事会审计委员会审议通过，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超侧目表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日走漏的2026-005号公告。
本议案需提交公司2026年第一次临时鼓励会审议。
2、审议通过《对于制定公司＜董事、高档管束东说念主员薪酬管束轨制＞的议案》
为进一步完善公司董事及高档管束东说念主员的薪酬管束体系，构建科学有用的引发与敛迹机制，充分调度其责任积极性、创造性，促进公司发展政策接洽的竣事，推动公司合手续高质地发展，根据《公司法》《上市公司管束准则》等关系法律律例和步调性文献以及《公司划定》的法律解释，聚拢公司推行情况，公司制定了《董事、高档管束东说念主员薪酬管束轨制》。
表决情况：推奖7票，反对0票，弃权0票
表决赶走：审议通过
上述议案仍是公司董事会薪酬与窥察委员会审议通过，并原意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站同日走漏的联系轨制原文。
本议案需提交公司2026年第一次临时鼓励会审议。
3、审议通过《对于提请召开公司2026年第一次临时鼓励会的议案》
表决情况：推奖7票，反对0票，弃权0票
表决赶走：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日走漏的2026-006号公告。
特此公告。
北京恒久物流股份有限公司董事会
2026年2月14日
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